【48812】浙江东音泵业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2016年8月18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方法，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室举行。会议告诉已于2016年8月7日以电子邮件、专人送达、电话方法宣布。本次会议应到会董事7名，实践到会董事7名，其间独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方法参加会议。公司董事长方秀宝先生掌管了本次会议，公司监事和高档管理人员列席了现场会议。会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规则，合法有用。

  1、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的成果，审议经过《关于2016年半年度征集资金存储放置与使用情况的专项陈述的方案》。

  《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度征集资金存储放置与使用情况的专项陈述》全文刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》。

  2、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的成果，审议经过《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度陈述全文及摘要》。

  《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度陈述》刊登于巨潮资讯网（）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度陈述摘要》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》。

  2、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度陈述》、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度陈述摘要》；

  3、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度征集资金存储放置与使用情况的专项陈述》；

  4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。